Facebook
Twitter
En australsk statsborger, der bor i Boulder, Colorado, blev smækket med et års og en dags fængselsstraf i sidste måned for handel med bitcoins. I en erklæring fra 23. august fra Colorado U.S. District Attorney’s Office hedder det, at Emilio Testa, 32, blev anklaget for hvidvaskning af penge, og hævder, at Testa vidste, at de midler, han erhvervede, var blevet brugt i narkotikaftaler. Mens Testas grund til handel efter sigende var, at “han foretrak ikke at bruge banker eller beskæftige sig med skat”, og typen “narkotika” ikke blev nævnt, blev D.A. har ikke desto mindre fastgjort ham for mere alvorlige forbrydelser i et fremvoksende mønster med målretning mod bitcoin-handlere, mens de store kriminelle som banker, regeringer og lægemiddelfirmaer slippes.
Læs også: Cryptovalutaer såsom Bitcoin Cash Shine under Hong Kong-protester
Et mønster af indfangning
Testa er ikke alene i sit problem. Som news.Bitcoin.com rapporterede i sidste måned, kunne den 42-årige William Green fra New Jersey ligeledes få fem års fængsel og en bøde på $ 250.000. Bitcoin-hobbyist og familiemand Jason Klein undgik knap fem år selv og skulle betale en bøde på $ 10.000, efter at to agenter, der udgav sig som venlige bitcoin-handlende, narrede ham til at sælge større og større beløb og brugte kodeord til at beskrive stoffer, som Klein ikke forstod.
Det ser ud til, at ingen er i sikkerhed, når det kommer til over-the-counter (OTC) og peer-to-peer-handel i disse dage. I den ildevarslende formulerede D.A. pressemeddelelse, USAs advokat Jason Dunn truer:
Forsøger du at skjule kriminelle indtægter i Bitcoin? Vi finder dig.
Steven Cagen, specialagent i Homeland Security Investigations (HSI) i Charge, Denver, udtaler: “Kriminelle kan være sofistikerede nok til at bruge kryptovaluta, men de er ikke kloge nok til at holde sig ude af fængsel, som denne overbevisning viser.”
Hvad er en kriminel?
Mens DA’s rapport nævner, at Testa “indvilligede i at veksle Bitcoin til narkotikaprovenu”, og at dette blev gjort “mens man forstod, at transaktionen ville skjule eller skjule arten … af pengene,” undlader den ikke at specificere, hvad der specifikt blev nævnt, og med hensyn til hvilken type narkotika. Den juridiske definition af semester er bred og farligt mørk og historisk dækker alt fra cannabisplanter til heroin og crack-kokain. Druglibrary.org påstande at der er tre hovedårsager til denne tvetydighed, hvor udtrykket “narkotisk” medicinsk og etymologisk mere tydeligt betyder et søvnfremkaldende middel:
En af årsagerne er, at de virkelig er uvidende om disse stoffer og deres virkninger … Den anden grund er, at “narkotisk” lyder farligt og giver gode overskrifter … Den tredje årsag er, at det slører grænsen mellem ting som marihuana og heroin. Politiet kan ikke tage en stor ære for at sprænge nogen med en ounce pot, så de kalder det en “narkotikabust.”
Dette i tankerne, om Emilio Testa bevidst hvidvaskede penge til det, han troede var narkotikahandlere, eller simpelthen solgte noget bitcoin til et par fyre, der talte tilfældigt om kokain eller pot, er stadig at se. D.A.’s frigivelse udelukkede også det beløb, der var involveret.
Mand med Bitcoin-kiosk beder sig skyldig, Pentagon bliver ustraffet
I tilfælde af en verificeret narkohandler Kunal Kalra, kendt for nogle som “Kumar”, “shecklemayne” eller “coinman”, var en ikke-licenseret bitcoin-kiosk en del af en operation, som Californien D.A. siger lettede op til 25 millioner dollars i bytte for 25-åringen. Kalras afgifter stammer fra at købe $ 400.000 i bitcoin fra en undercover-agent på en kaffebar i Los Angeles, betjene den ikke-KYC / AML (kend din kunde / anti-hvidvaskningspolitik) Bitcoin-pengeautomat uden licens og sælge ”næsten to pund af methamfetamin til en hemmelig politimand i bytte for $ 6.000, ”ifølge en 23. august pressemeddelelse.
Mens “Shecklemayne” sandsynligvis vil gøre det hårdt for disse lovovertrædelser, synes regeringsembedsmænd, statsindlejrede banker og store lægemidler aldrig at gå så dårligt. Medicinsk juggernaut Johnson & Johnson blev kun mødt med et slag på håndledet på $ 572 millioner i sidste uge for vildledende at forkæle opiater, og ingen vil blive udsat for fængsel. De skal muligvis ikke engang betale, hvis deres appel går igennem. Tidligt i sommer blev der fundet et lastskib, der ejes af JP Morgan Chases kapitalforvaltningsenhed, der handler med 15.000 kilo kokain. Virksomheden er selvfølgelig stadig i forretning og klarer sig fint. Selvom det amerikanske forsvarsministerium fortsætter sin sordide tradition for hvidvaskning, bekvemt misplacering af midler, og er i øjeblikket involveret i direkte bånd til pædofili, eksisterer den stadig som en respekteret institution i dag.
Selv små beløb straffet
Når man gik tilbage til narkotikaafgift i Testas tilfælde, var der en anden anholdelse foretaget i 2018 over en bitcoin-transaktion, der involverede indtægter fra salg af hasholie for omkring $ 9.208. I dette tilfælde blev Morgan Rockcoons arresteret i sit hjem af Department of Homeland Security for hvidvaskning af penge og drift af en ikke-licenseret pengeoverførselsvirksomhed. Rockcoons er i øjeblikket i føderalt fængsel, men kommer ud om cirka 21 uger, ifølge en Twitter-opdatering, der blev offentliggjort den 29. august.
Det kan være rigtigt, at det er svært at høre om nogen, der sælger meth til hemmelige agenter, for langt størstedelen af kryptoindehavere, handlende og entusiaster. Når det er sagt, i Rockcoons ’tilfælde synes salg af en relativt lille mængde bitcoins (for tiden) til nogen, der siger “Hej, jeg sælger hasholie”, næppe en chokerende strafbar handling. Især i betragtning af at cannabis ikke er farligt og har terapeutisk værdi. Alligevel synes regeringen at være meget bekymret.
At være sikker i P2P-transaktion
Når det kommer til handel med krypto, udgør endda transaktioner direkte med en betroet vennekreds eller et netværk af online bekendte en risiko. I mange af disse lokale bytter af Bitcoins-typen tror de handlende, at de mødes med andre normale folk, som også deler en affinitet med krypto. Sandheden er, at det nu er et fastslået faktum, at undercover-agenter hyppige online-P2P-udvekslingsplatforme og målretter selv små tidsbrugere. For dem, der elsker den sande magt i bitcoin, som er tilladelsesfri, øjeblikkelig hurtigudveksling af værdi på blockchain, ser det ud til, at man ikke kan udvise forsigtighed i det nuværende bedrag af bedrag, hvor selv de, der ikke gør noget forkert er ikke desto mindre målrettet mod den hykleriske regeringskampagne for at sikre et monopol på kriminalitet.
Hvad er dine tanker om nylige bitcoin-handelsbyster? Lad os vide det i kommentarfeltet nedenfor.
Billeder med tilladelse fra Shutterstock.
Vidste du, at du kan købe og sælge BCH privat ved hjælp af vores ikke-depot, peer-to-peer Local Bitcoin Cash handelsplatform? Local.Bitcoin.com markedspladsen har tusindvis af deltagere fra hele verdenen, der handler BCH lige nu. Og hvis du har brug for en bitcoin-tegnebog for sikkert at opbevare dine mønter, kan du downloade en fra os her.