Enligt International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) har fem stora globala banker utsatts för trillioner av dollar i kriminella medel i de nyligen läckta FinCEN Files. Den massiva läckan är 2100 dokument som sträcker sig från 2000 till 2017, vilket visar att bedrägliga medel flödade nästan utan problem genom JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank och Bank of New York Mellon.

Världens tillsynsmyndigheter ska reglera de ”smittade” dollar som flyter genom det finansiella systemet och USA har ett antal finansiella regleringsenheter. De nyligen läckta FinCEN-filerna indikerar dock att nätverket för ekonomisk brottsbekämpning (FinCEN) och andra tillsynsmyndigheter sällan åtalar världens bankkartell.

FinCEN Files är det perfekta exemplet på korruption mellan den amerikanska byråkratins tillsynsmyndigheter och världens ledande banker.

2100 dokument implicera New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank och Standard Chartered för att underlätta ett antal skissiga ekonomiska överträdelser. Dokumenten avslöjades för 108 nyhetsorganisationer i 88 länder och ICIJ och Buzzfeed bröt historien.

”2,4 biljoner dollar i olagliga medel tvättas varje år,” berättar berättelsen, ”men myndigheter upptäcker mindre än 1%.” Hittills har läckorna som skickats till ICIJ och Buzzfeed upptäckt över 200 miljarder dollar i bedräglig finansiering som behandlats av världens ledande banker. Dessutom har de undersökande journalisterna hittat ännu mer bevis och det höga antalet olagliga medel fortsätter att klättra.

Läckaget är ganska stort och undersökande journalister från ICIJ och andra mediemedlemmar avslöjar fortfarande dessa ekonomiska brott. Journalisten Alicia Tatone säger att det finns många fall där amerikanska tillsynsmyndigheter varnade dessa fem banker, men de fortsatte att behandla olagliga medel för brottslingar.

”JPMorgan, den största banken i USA, flyttade pengar till människor och företag knutna till den massiva plundringen av offentliga medel i Malaysia, Venezuela och Ukraina, avslöjar de läckta dokumenten, konstaterar Tatone. Det finns också en betydande lista över “konfidentiella kunder” som ofta förknippas med “mobsters, bedragare eller korrupta regimer.”

FinCEN-filerna visar att de fem stora finansinstitutionerna under det senaste decenniet inte har några problem att hantera världens skuggigaste karaktärer.

Samma amerikanska bank flyttade över en miljard i USD för någon som de påstod att de inte kände i London, medan individen i slutändan visade sig vara på FBI: s 10 Most Wanted-lista.

”Sammantaget är en ICIJ-analys hittades identifierar dokumenten mer än 2 biljoner dollar i transaktioner mellan 1999 och 2017 som flaggades av finansinstitutens interna efterlevnadsansvariga som möjlig penningtvätt eller annan kriminell verksamhet – inklusive 514 miljarder dollar vid JPMorgan och 1,3 biljoner dollar vid Deutsche Bank, “skriver Tatone.

Filer visar att HSBC tillät bedrägliga organisationer att flytta miljarder medan Deutsche Bank anklagas för att flytta medel för terrorister och narkotikakarteller. Intressant nog svarade FinCEN och finansdepartementet inte på en stor del av frågorna från ICIJ och olika journalister.

Trots att de hotades med böter och ibland till och med fick små böter som var mycket mindre än de behandlade transaktionerna, gjorde bankkartellen vad den ville utan skam. En tidigare åklagare för finansiella brott och USA: s justitieminister Paul Pelletier berättade för ICIJ under utredningen att bankerna “arbetar i ett system som till stor del är tandlöst.”

Efter att ha blivit fångad så många gånger fortsatte Deutsche Bank, som betalade 258 miljoner dollar med Federal Reserve och lovade att rensa upp sin handling, att delta i flytten av kriminella medel. År efter år avslöjar FinCEN Files hur Deutsche Bank hjälpte skumma individer och bedrägliga skalföretag sprida sig.

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) anklagas för att hjälpa “Cryptoqueen” och Onecoin-krypton Ponzi att flytta 137 miljoner dollar i 29 transaktioner.

FinCEN Files visar att Bank of New York Mellon (BNY Mellon) hjälpte Onecoins krypto Ponzi flytta ungefär $ 137 miljoner. Tillbaka 2017 flaggade BNY Mellon de 29 Onecoin-transaktionerna men amerikanska tillsynsmyndigheter gjorde ingenting. Enligt en talesman från BNY informerade banken till ICIJ att institutionen tar finansiell reglering på allvar.

När ICIJ-medlemmar skickade frågor till Deutsche Bank vägrade de att svara på frågor om vissa individer som den ukrainska affärsmagneten Ihor Kolomoisky.

Rapporten skriven av Alicia Tatone säger att Deutsche Bank sa till ICIJ att de är medvetna om bankens “tidigare svagheter” och “Vi är en annan bank nu”, betonade Deutsche Bank. Faktiskt, alla fem bankerna har svarat till FinCEN-filerna eftersom de läcktes ut den senaste helgen, och de flesta bankerna överför skulden till finansiella tillsynsmyndigheter.

Det är intressant att världens bankkartell aldrig får problem för penningtvätt, hanterar narkotikakarteller, anställda mördare och umgås med kända mobsters. Förutom Bernie Madoff har inte en stor bankchef varit fängslad hittills, och den enda anledningen till att Madoff brändes var att han rånade eliten.

Under tiden uppmanades brottsbekämpande tjänstemän och finansiella tillsynsmyndigheter av Donald Trump att “gå efter bitcoin” 2018 eller ombads att demontera det decentraliserade nätverket 2012. Localbitcoinshandlare arresteras och kastas i fängelse för “olaglig penningöverföring” och IRS fortsätter att vara mycket fokuserad på vanliga medborgare som betalar sina digitala valutaskatter.

Vad tycker du om FinCEN Files? Låt oss veta vad du tycker i kommentarerna nedan.