Podle Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) bylo v nedávno uniklých souborech FinCEN odhaleno pět hlavních světových bank, které investovaly biliony dolarů do kriminálních fondů. Obrovským únikem je 2100 dokumentů pokrývajících období od roku 2000 do roku 2017, což ukazuje, že podvodné prostředky proudily téměř bez námahy JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon.

Světové regulační orgány mají regulovat „poškvrněné“ dolary, které protékají finančním systémem, a USA mají řadu subjektů finanční regulace. Nedávno uniklé soubory FinCEN však naznačují, že společnost Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a další regulační orgány jen zřídka stíhají světový bankovní kartel.

Soubory FinCEN jsou dokonalým příkladem korupce mezi regulačními orgány americké byrokracie a předními světovými bankami.

2100 dokumentů zapojit New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank a Standard Chartered do usnadnění řady povrchních finančních přestupků. Dokumenty byly odhaleny 108 zpravodajským organizacím v 88 zemích a ICIJ a Buzzfeed tento příběh prolomily.

„Neoprávněné finanční prostředky v hodnotě 2,4 bilionu dolarů jsou prány každý rok,“ poznamenává příběh, „ale úřady zjistily méně než 1%.“ Zatím úniky zaslané ICIJ a Buzzfeedu odhalily podvodné financování přes 2 biliony dolarů, které zpracovali přední světové banky. Navíc investigativní novináři našli ještě více důkazů a celkový počet nezákonných fondů stále stoupá.

Únik je poměrně velký a investigativní novináři z ICIJ a dalších členů médií tyto finanční zločiny stále odkrývají. Novinářka Alicia Tatone říká, že existuje mnoho případů, kdy americké regulační orgány varovaly těchto pět bank, ale nadále zpracovávaly nezákonné prostředky pro zločince.

“JPMorgan, největší banka se sídlem ve Spojených státech, přesunula peníze pro lidi a společnosti spojené s masivním rabováním.” veřejné prostředky v Malajsii, Uniklé dokumenty odhalují Venezuelu a Ukrajinu, “poznamenává Tatone. Existuje také významný seznam „důvěrných klientů“, kteří jsou často spojováni s „mafiemi, podvodníky nebo zkorumpovanými režimy“.

Soubory FinCEN naznačují, že za poslední desetiletí nemělo pět hlavních finančních institucí problém vypořádat se s nejtmavšími postavami světa.

Stejná americká banka přesunula přes miliardu USD za někoho, o kom tvrdili, že v Londýně nevědí, zatímco se nakonec ukázalo, že je na seznamu 10 nejhledanějších FBI.

“Celkově vzato.” Analýza ICIJ bylo zjištěno, že dokumenty identifikují více než 2 biliony dolarů v transakcích mezi lety 1999 a 2017, které interní kontroloři finančních institucí označili jako možné praní peněz nebo jinou trestnou činnost – včetně 514 miliard dolarů v JPMorgan a 1,3 bilionu dolarů v Deutsche Bank, “píše Tatone.

Soubory ukazují, že HSBC umožnila podvodným organizacím přesunout miliardy, zatímco Deutsche Bank je obviněna z přesunu prostředků pro teroristy a drogové kartely. Je zajímavé, že společnost FinCEN a ministerstvo financí neodpověděly na většinu otázek zaslaných ICIJ a různými novináři.

Navzdory tomu, že mu hrozily pokuty a někdy dokonce dostával nepatrné pokuty mnohem menší, než kolik zpracovávaly transakce, si bankovní kartel bez ostychu dělal, co chtěl. Bývalý státní zástupce pro finanční trestné činy a úředník amerického ministerstva spravedlnosti Paul Pelletier během vyšetřování řekl ICIJ, že banky „fungují v systému, který je z velké části bezzubý“.

Poté, co byla mnohokrát chycena, se Deutsche Bank, která s Federálním rezervním systémem vypořádala 258 milionů dolarů a slíbila, že svůj čin uklidí, nadále podílela na přesunu kriminálních fondů. Soubory FinCEN rok co rok ukazují, jak Deutsche Bank pomohla množit se pochybným jednotlivcům a podvodným společnostem.

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) je obviňována z pomoci „Cryptoqueen“ a kryptoměně Onecoin Ponzi přesunout 137 milionů $ v 29 transakcích.

Soubory FinCEN ukazují, že Bank of New York Mellon (BNY Mellon) pomohl kryptoměně Onecoin Ponzi pohybovat zhruba 137 milionů $. V roce 2017 označil BNY Mellon 29 transakcí s Onecoiny, ale americké regulační orgány neudělaly nic. Podle mluvčího BNY banka uvedla ICIJ, že instituce bere finanční regulaci vážně.

Když členové ICIJ poslali otázky Deutsche Bank, odmítli odpovědět na otázky týkající se některých jednotlivců, jako je ukrajinský obchodní magnát Ihor Kolomoisky.

Zpráva Alicie Tatone uvádí, že Deutsche Bank sdělila ICIJ, že jsou si vědomi „minulých slabin banky“ a „Nyní jsme jiná banka,“ zdůraznila Deutsche Bank. Ve skutečnosti, všech pět bank odpovědělo k souborům FinCEN, protože k nim došlo minulý víkend a většina bank svádí vinu na finanční regulační orgány.

Je zajímavé, že světový bankovní kartel se nikdy nedostane do problémů s praním peněz, jednáním s drogovými kartely, najatými vrahy a stykem se známými gangstery. Kromě Bernieho Madoffa nebyl dosud uvězněn ani jeden hlavní bankovní ředitel a jediným důvodem, proč byl Madoff upálen, bylo to, že okradl elitu.

Mezitím úředníkům činným v trestním řízení a finančním regulačním orgánům řekl Donald Trump, aby „šli po bitcoinech“ v roce 2018, nebo požádali o demontáž decentralizované sítě v roce 2012. Obchodníci s lokálními bitcoiny jsou zatčeni a uvězněni za „nelegální převod peněz“ a IRS pokračuje být velmi zaměřen na běžné občany, kteří platí daně z digitální měny.

Co si myslíte o souborech FinCEN? Dejte nám vědět, co si myslíte v komentářích níže.